Penningtvättslagen förarbete

1 §  Denna lag syftar till att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

2 §  Denna lag gäller för fysiska och juridiska personer som driver

1. bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen () om bank- och finansieringsrörelse,
2. livförsäkringsrörelse, dock inte
   1. sådan som drivs av försäkringsföreningar som har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 d § försäkringsrörelselagen (), eller
   2. tjänstepensionsverksamhet enligt lagen () om tjänstepensionsföretag,
3. värdepappersrörelse enligt 2 kap. 1 § lagen () om värdepappersmarknaden,
4. verksamhet som kräver ansökan hos Finansinspektionen enligt lagen () om valutaväxling och annan finansiell verksamhet,
5. försäkringsdistribution enligt lagen () om försäkringsdistribution, i fråga om sådan verksamhet rörande livförsäkring, bedriven av sådana försäkringsförmedlare som har tillstånd enligt 2 kap. 1 § den lagen eller bedriver verksamhet enligt 3 kap. 1 § andra stycket 2 eller 3 § den lagen,
6. verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen () om elektroniska pengar,
7. fondverksamhet enligt lagen ()

   Lag () om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

   SFS nr:
   Departement/myndighet: Finansdepartementet FMA B
   Utfärdad:
   Ändrad: t.o.m. SFS
   Övrig text: Rättelsesida har iakttagits.
   Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
   Källa: Fulltext (Regeringskansliet)
   

   ---

   Innehåll:

   
   

   1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

   Lagens syfte

   1 §  Denna lag syftar till att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

   Lagens tillämpningsområde

   2 §  Denna lag gäller för fysiska och juridiska personer som driver
      1. bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen () om bank- och finansieringsrörelse,
      2. livförsäkringsrörelse, dock inte
         a) sådan som drivs av försäkringsföreningar som har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 d § försäkringsrörelselagen (), eller
         b) tjänstepensionsverksamhet enligt lagen () om tjänstepensionsföretag,
      3. värdepappersrörelse enligt 2 kap. 1 § lagen () om värdepappersmarknaden,
      4. verksamhet som kräver ansökan hos Finansinspektionen enligt lagen () om valutaväxling och annan finansiell verksamhet,
      5. försäkringsdistribution e
8. 

bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen () ifall bank- samt finansieringsrörelse,

livförsäkringsrörelse, dock inte

1. sådan som drivs av försäkringsföreningar som äger beviljats undantag enligt 1 kap. 19 d § försäkringsrörelselagen (), eller

2. tjänstepensionsverksamhet enligt lagen () ifall tjänstepensionsföretag,

värdepappersrörelse i enlighet med 2 kap. 1 § lagen () om värdepappersmarknaden,

verksamhet som kräver ansökan hos Finansinspektionen i enlighet med lagen () om valutaväxling och ytterligare finansiell verksamhet,

försäkringsdistribution enligt lagen () ifall försäkringsdistribution, inom fråga angående sådan aktivitet rörande livförsäkring, bedriven från sådana försäkringsförmedlare som äger tillstånd i enlighet med 2 kap. 1 § den lagen eller bedriver verksamhet i enlighet med 3 kap. 1 § andra stycket 2 alternativt 3 § den lagen,

verksamhet på grund av utgivning från elektroniska valuta enligt lagen () ifall elektroniska pengar,

fondverksamhet enligt lagen () angående värdepappersfonder,

verksamhet tillsammans med att likt betalningsinstitut tillhandahålla betaltjänster i enlighet med lagen () om betaltjänster,

verksamhet med för att tillhandahålla betaltjänster enligt lagen om betaltjänster utan för att vara betalningsinstitut, dock ej om ver